股权投资框架协议(最新版).docx

股权 投资框架协议 甲方： 法定代表人： 住所 ： 乙方： 法定代表人： 住所 ： 鉴于： 1、 甲方系依据中国法律成立的有限 责任 公司，注册资本为人民币 　 万元，经营范围为： 　 ； 乙 方系依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币 　 万元，经营范围为： 　 ； 乙方拟以 ［现金或其他 ］ 方式投资购买 甲方 部分 股权 ，同时甲方愿意 向 乙方出让部分股份 。 乙方 对甲方的 股权投资行为需分为 不同的环节， 双方 具体 实施 环节 之时间与细节 另行 确定。 据此 ， 甲乙 双 方就 股权 投资相关事宜，经友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成 如下 初步意向 ： 交易概述 甲方同意将其 %股权转让给乙方，乙方同意受让 。 乙方同意以甲方股票市盈率 倍 受让甲方上述股权，最终转让价款将 根据上述约定之市盈率条件协商确定。 转让价款支付方式由双方在 正式的交易协议中另行约定。 证券形式： 预计 交割日 为 年 月 日 （以下将实际完成时间简称为“交割日”） 在完成上述 乙方股权投资行为 后， 甲方同意乙方在甲方之总公司（佛山市 ------- 有限公司，甲方系其全资控股子公司，以下简称为“总公司”）在全国中小企业股份转让系统 （以下简称“新三板”） 挂牌后，以股权置换方式进入其总公司，具体方式 及细节 双方 另行约定 。 为了实现股权投资的顺利进行与 最终 完成，双方一致同意依照以下时间表逐步推进各 环节 事项。 序号 工作 环节 时间 ① 签署 股权投资框架协议 本协议 签署 日 ② 尽职调查 本协议 签署 后 工作日内 ③ 具体事项 协商 谈判 本协议 签署 后 工作日内 ④ 签署 正式股权投资协议 排他期内 ⑤ 资金投入 正式协议签署后 工作日内 ⑥ 变更登记 正式协议签署后 工作日内 交易安排 尽职调查 在本协议签署后 工作日内 ， 乙 方 有权 自行或聘请中介机构 对 甲 方的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。 甲 方应配合 乙 方的尽职调查，并提供 乙 方要求为完成尽职调查所需的资料与文件 ，但乙 方保证对于 甲 方提供的资料与文件予以保密 。 在上述约定期限内， 如果需要 甲方 同时享有对乙方进行尽职调查的权利 ， 乙方同时应履行配合之义务 。 交易细节 磋商 在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行 磋商 ，并争取在 排他期（定义见下文） 内达成正式的交易协议。交易细节包括但不限于： 乙方 入股 的具体时间； 对乙方投资安全的保障措施； 乙方 入股 后甲方的公司治理 、利润分配等事宜 ； 甲方在完成乙方 入股 后 、 总公司挂牌 前 的后续增资扩股事宜； 各方认为应当协商的其他相关事宜。 正式交易文件 在 甲 方完成尽职调查并满意调查结果，且 双 方已经就交易细节达成一致的基础上，各方签订 正式 具有法律约束力的交易文件，以约定本协议项下的交易的各项具体事宜。 双方承诺 3.1 资金用途 甲方承诺 融资所获资金将被用于： 3. 2 新三